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Consorcio
Las Condes
Las Condes
Publicado: 27/08/2024
- En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, perteneciente a la Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento. La persona será el/la encargado/a de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con actividades delictivas en la organización y garantizar la implementación efectiva del modelo de prevención de delitos.
¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Analizar y monitorear los perfiles de los Clientes y su comportamiento transaccional, con el fin de detectar operaciones sospechosas.
- Documentar los procesos de Debida Diligencia y mantiene los respectivos respaldos y registros.
- Gestionar el cumplimiento de Circulares UAF para generar índices de cumplimiento y efectividad de la aplicación de la norma.
- Identificar y monitorear a Clientes PEP y/o sancionados.
- Gestionar y supervisar controles y actividades del Modelo de Prevención de Delitos.
- Gestionar y coordinar respuestas de oficios a entidades públicas como CMF, UAF y otras.
¿Qué buscamos?
- Profesional titulado de la carrera Analista de Sistemas, Ingeniería de Procesos, Auditoría o afín.
- Contar con al menos 2 años de experiência en el cargo.
- Manejo de Excel y Access Avanzado.
- Tener conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile (Ley N° 19.913, Circulares UAF, Ley N° 20.393 y Manuales y procedimientos internos de prevención de delitos).
- Poseer conocimiento en la industria de seguros (deseable).
▶️ Analista de Cumplimiento - Gerencia de Fiscalía y
🖊️ Consorcio
📍 Las Condes