Gestor Aml

Gestor Aml

**Gestor AML**:

- Publicada ayer por
- **CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES**

Mixta (Teletrabajo + Presencial)

Analista

Región Metropolitana de Santiago

Providencia
- ¿Quieres formar parte de un gran equipo, desafiar tus capacidades, y contribuir al bienestar social?
- ¡Te invitamos a ser parte de Tapp - Filial de Caja Los Andes!
- Buscamos nueva posición de Gestor AML (Prevención de Lavado de Activos), quién será responsable de velar por el cumplimiento del programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y demás normativa aplicable en la materia, el cumplimiento normativo de la organización ante los diferentes órganos reguladores y las buenas prácticas corporativas,





realizando monitoreo y control de las transacciones, actualizaciones de los manuales y en general ejecutando las gestiones que sean necesarias para el cumplimiento normativo integral de la organización.
- Principales funciones:

- 1. Monitorear el comportamiento transaccional de los clientes de Tapp.
- 2. Revisar y gestionar las alertas parametrizadas en las plataformas de AML.
- 3. Proponer actualizaciones y mejoras a las alertas existentes.
- 4. Analizar las operaciones sospechosas debiendo preparar y revisar los casos que deben ser sometidos al conocimiento del Oficial de
- Cumplimiento, o quien lo subrogue, con un análisis y una recomendación de acción para cada caso.
- 5. Revisar bases de datos proponiendo medidas de debida diligencia para complementar la Ficha de Cliente
- 6. Proponer mejoras a los procesos internos del área y a la generación de valor al cliente interno y externo. Representar al área en diferentes






- instancias donde sea requerido para incorporar mejoras sistémicas y en el procedimiento, buscando mayores eficiencias en el mismo.
- Administrar como usuario tecnológico las herramientas disponibles al interior de Tapp en materia de Monitoreo AML.
- 7. Proponer actualizaciones y/o mejoras al Manual del Sistema PLAFT u otros de cumplimiento normativo implementados en la empresa.
- 8. Efectuar análisis de debida diligencia y análisis de clientes, colaboradores y proveedores de Tapp.
- 9. Preparar información requerida por los diferentes órganos reguladores y/o fiscalizadores dentro de los plazos estipulados.
- 10. Presentar a su jefatura informes y antecedentes de las gestiones realizadas.
- 11.





Ejecutar las demás gestiones solicitadas por el Oficial de Cumplimiento propias del área o que se requieran para que los diferentes procesos
- de la empresa se realicen con observancia a la normativa vigente.
- ¿Qué necesitas para postular?
- 1. Formación: Técnico Jurídico, Auditoría, Derecho.
- 2. Manejo de herramientas Office y Excel.
- 3. Manejo de BBDD masiva.
- 4. 2 a 3 años de experiência en áreas de compliance/ control interno.

**Perfil deseado**:

- 1. Formación: Técnico Jurídico, Auditoría, Derecho.
- 2. Manejo de herramientas Office y Excel.
- 3. Manejo de BBDD masiva.
- 4.





2 a 3 años de experiência en áreas de compliance/ control interno.

***

Experiência hasta 3 años

Estudios mínimos: Universitaria

Graduado

▶️ Gestor Aml
🖊️ Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes
📍 Santiago