20 oct
Banco De Crédito E Inversiones
Santiago
El/la ejecutivo/a de debidas diligencias PLAFT será responsable de asegurar y fortalecer la cultura de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), trabajando en conjunto a la primera línea y otras áreas del banco, cuidando del riesgo regulatorio y reputacional. Ejecutar el programa PLAFT, junto con acciones que sean necesarias tendientes a generar adherencia en la organización. En este rol tendrás la oportunidad de: Realizar proceso de debida diligencia a clientes alertados por las distintas fuentes de monitoreo, con el fin de descartar o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.Generar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
de lavado de activo y/o financiamiento del terorismo, para ser informados la Unidad de Análisis Financiero Recomendar aprobación o rechazo de negocios, actividades, operaciones y formas de operar que no cumplen con las exigencias regulatorias o definiciones establecidas en las políticas, normas y procedimientos.Proponer y ejecutar acciones de capacitación y mantener una comunicación constante con la primera línea defensa y otras áreas, con el fin de fortalecer la cultura de riesgo y la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.Entender las regulaciones de AML/FT, apetito y cultura al riesgo del banco las cuales deben ser consideradas en las decisiones y actividades diarias. Asegurarse de la entrega temprana y continua de entregables y mejoras que generen valor al negocio.Adelantarse y mitigar posibles desviaciones de adherencia de las regulaciones.Para tener éxito en esta posición necesitas: Estar titulado de Ingeniería Comercial,
Contador Auditor, Ingeniería en control de gestión o afines Contar con al menos 2 años de experiência en cargos relacionados al análisis financiero de clientes.Microsoft Office intermedioFuertes habilidades en investigación, análisis y resolución de problemas.
**Es aún mejor si tienes**: Curso aprobado de “Herramientas para la prevención estratégica de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” impartido por la UAF
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