Analista Senior de Cumplimientos

Analista Senior de Cumplimientos

En EFE Trenes de Chile, te invitamos a formar parte de nuestro proyecto de expansión y puesta en marcha de nuevos servicios que Acercarán Chile a su mejor Futuro .

Buscamos Analista Senior de Cumplimientos para nuestra Gerencia de Contraloría en EFE Trenes de Chile . Quién tendrá el desafío de s er responsable de la administración del canal de denuncias y de las coordinaciones necesarias para que se lleven a cabo las investigaciones internas dentro de las formalidades y los plazos establecidos, sea que la investigación se realice por el responsable o se derive a otra área dentro de la empresa.

Otorgar apoyo a través del asesoramiento, participación, análisis profesional y técnico, para gestionar oportunamente las denuncias,





clasificarlas, derivarlas.

Asesoramiento, participación, análisis profesional y técnico en la actualización de manuales, políticas y procedimientos transversales o específicos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del Modelo de Prevención de Delitos y en materias de gestión de riesgos normativos y controles, monitoreos y aplicación de mejores prácticas relacionadas con actividades de cumplimiento normativo y prevención de delitos y fraude.

Cuáles serán tus responsabilidades?

- Administrar canal de denuncias, gestionar investigaciones y análisis cuando sea requerido. Mantener una adecuada gestión de las denuncias recibidas.
- Redactar informes de análisis e investigaciones realizadas para situaciones u operaciones detectadas y / o denunciadas en relación con eventuales incumplimientos normativos o delitos.
- Coordinar y tomar las declaraciones a los entrevistados cuando corresponda, reunir toda la información con las áreas respectivas,





revisar la normativa que aplica, y todas las demás diligencias de un proceso de investigación.
- Elaborar informes de investigación, cartas de comunicación
- Preparar los resúmenes por empresa de las denuncias con indicación de su estatus
- Proponer mejoras al manual de procedimiento, llevar registro de las denuncias, su estatus y efectuar seguimiento permanente de su estado y avances hasta su cierre sean que las investigaciones se desarrollen internamente o se deriven a otra área de la empresa o filial.
- En términos generales, hacer seguimiento de todo el proceso investigativo.
- Identificar y evaluar riesgos relacionados a cumplimientos normativos. Actualizar matrices de riesgos y diseño de controles oportunamente por cambios normativos o al menos una vez al año.






- Proporcionar apoyo a las diferentes gerencias para establecer controles y medidas de prevención requeridos, efectuando seguimiento a su implementación.
- Monitorear cumplimiento de controles determinados para mitigar riesgos y prevenir delitos e incumplimientos.
- Revisar y proponer políticas y procedimientos relacionados con prácticas de cumplimiento, conflictos de interés, modelo de prevención de delitos, prevención de fraudes, código de ética y conducta y otros que tengan relación con asegurar cumplimiento de normativas internas y externas que apliquen a la empresa.
- Efectuar verificaciones y monitoreos requeridos para prevenir delitos y fraudes.
- D ocumentar y mantener registros y archivos de su actividad debidamente resguardados y protegidos